Baltimore, Maryland – Una mujer de Maryland se declaró culpable hoy ante un tribunal federal de los cargos relacionados con un plan de malversación de fondos.
Tara Taylor Williams, de 52 años y residente de Frederick, se declaró culpable de fraude electrónico tras malversar fondos de nómina de un club de campo privado propiedad de sus socios. Williams trabajaba en los departamentos de contabilidad y recursos humanos del club.
Kelly O. Hayes, fiscal federal del distrito de Maryland, anunció la declaración de culpabilidad junto con el agente especial a cargo Jimmy Paul, de la oficina del FBI en Baltimore, y el jefe interino Darren Francke, del Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD).
Según su declaración de culpabilidad, desde 2010 hasta septiembre de 2025, Williams se aprovechó de su cargo y abusó de la confianza de su empleador para robar fondos de nómina del club de campo. Utilizó su acceso al sistema de nómina para crear un empleado ficticio —cuyo nombre coincidía con el de un exempleado—, inventó una dirección ficticia y usó el número de Seguro Social de una persona fallecida para llevar a cabo la estafa.
Para llevar a cabo el plan, Williams también creó y utilizó dos cuentas de correo electrónico que se asemejaban al nombre del empleado fantasma y a la supuesta fecha de nacimiento. Además, asignó al empleado ficticio un número de empleado vinculado a otro empleado fantasma.
Luego, tras crear un perfil falso para el empleado fantasma, Williams falsificó los registros de asistencia para generar pagos de nómina. Posteriormente, ordenó el depósito de los fondos de la nómina del empleado ficticio en su cuenta bancaria personal.
Mediante este plan, el club de campo desembolsó más de 900.000 dólares en salarios y retenciones. Williams recibió más de 730.000 dólares en su cuenta personal, que utilizó para su propio enriquecimiento.
Cuando el club de campo descubrió a la empleada fantasma, Williams intentó encubrir su fraude alterando un documento de la Administración de Manutención Infantil de Maryland. Tras alterar el documento, Williams se lo presentó a la gerencia del club para demostrar la existencia de la empleada fantasma. Posteriormente, el club de campo despidió a Williams, pero las cámaras de vigilancia la mostraron escaneando y destruyendo documentos antes de abandonar las instalaciones.
Tras ejecutar órdenes de registro en las cuentas electrónicas de Williams, las autoridades descubrieron que había realizado búsquedas en internet sobre pagos erróneos, castigos a empleados fantasma y la dirección ficticia de dicho empleado. Después de ejecutar una orden de registro, las autoridades encontraron en su teléfono celular una fotografía que contenía las dos direcciones de correo electrónico del supuesto empleado fantasma, su presunta fecha de nacimiento y el número de la Seguridad Social de la persona fallecida.
Williams se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por fraude electrónico. La sentencia está programada para el viernes 5 de febrero de 2027 a las 10:00 a. m.
Las penas reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de distrito federal determina la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La fiscal federal Hayes elogió al FBI y al Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD) por su labor en la investigación. Asimismo, agradeció a los fiscales federales adjuntos Philip Motsay y Catriona Coppler, quienes están a cargo del caso federal.
Para obtener más información sobre la Fiscalía Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para denunciar fraudes, visite justice.gov/usao-md y justice.gov/usao-md/report-fraud .
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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
Tomado del portal oficial del Departamento de Justicia
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