Extranjeros Cubanos y un Ciudadano de Florida Sentenciados por su Implicación en una Conspiración Internacional de Tráfico de Extranjeros, Fraude de Asilo y Blanqueo de Capitales
TAMPA, Fla. — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en una investigación que resultó en la condena de cinco extranjeros cubanos y un ciudadano estadounidense por su implicación en una amplia conspiración que involucró tráfico de extranjeros, fraude de asilo y blanqueo de capitales. Como parte de la conspiración, a los extranjeros se les cobraba entre $1,500 y $40,000 por los servicios de tráfico, y los cómplices en ocasiones rentaban aviones privados para mover grupos de extranjeros. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de Florida hizo el anuncio.
“La sentencia de hoy es una advertencia clara para cualquiera que busque lucrarse explotando, abusando o socavando el sistema legal de inmigración de Estados Unidos”, dijo el director de USCIS, Joseph B. Edlow. “USCIS utilizará todos los recursos de aplicación de la ley que tiene a su disposición para desmantelar las operaciones criminales que amenazan al pueblo estadounidense”.
Según documentos judiciales, Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 27 años; Miguel Martínez Vasconcelos, de 31 años; Layra Libertad Treto Santos, de 30 años; Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 32 años; Walbis Pozo-Dutel, de 32 años; y Emanuel Martínez González, de 29 años, conspiraron con otras personas para operar una organización de tráfico de extranjeros que fomentó o provocó la entrada de miles de cubanos a Estados Unidos. La organización contrabandeaba ilegalmente a extranjeros cubanos a través de la frontera sur y utilizó exenciones de visas fraudulentas del Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (ESTA) para ayudar a los extranjeros a entrar a través de los puertos de entrada.
Los acusados anunciaron sus servicios de tráfico de extranjero y servicios de inmigración falsos en múltiples redes sociales dirigidas a ciudadanos cubanos que viven en Cuba. Los servicios anunciados por la organización incluían ayudar a cubanos con ciudadanía europea a entrar en EE. UU. con una exención de visa de turista europeo o de ESTA y, presuntamente, la organización presentó cientos de solicitudes fraudulentas de ESTA ante el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos utilizando direcciones e información falsas. Los residentes cubanos no son elegibles para el programa ESTA y, para obtener autorizaciones ESTA, la organización de tráfico de extranjeros hizo declaraciones falsas de que los solicitantes no habían estado presentes en Cuba desde el 2011. Los acusados sabían que los cubanos no eran elegibles para el programa ESTA y que los solicitantes residían en Cuba en el momento en que se presentaron las solicitudes ara dicho programa.
Los acusados también manejaban un negocio fraudulento de beneficios de inmigración. Una vez en Estados Unidos, la organización ayudó a muchos extranjeros a presentar documentos fraudulentos de asilo para permanecer en el país.
Liannys Yaiselys Vega-Pérez impulsó la conspiración ayudando en la logística para trasladar extranjeros desde su país de origen, incluido Cuba, hacia Estados Unidos, como en la compra de vuelos internacionales y nacionales para transportar extranjeros hacia y a través de Estados Unidos. Vega-Pérez también fue la gerente principal del negocio de beneficios de inmigración y presentó personalmente cientos de solicitudes fraudulentas de asilo. Además, ella y otros demandados prepararon, redactaron y presentaron solicitudes fraudulentas de asilo, solicitudes de visa de inmigrante, solicitudes de residencia permanente legal y otras solicitudes de beneficios de inmigración a cambio de pago de una tarifa.
Miguel Martínez Vasconcelos impulsó la conspiración comprando billetes de avión para trasladar a personas que estaban siendo traídas clandestinamente desde su país de origen hacia Estados Unidos. También proporcionó fondos para la compra de vuelos chárter para transportar extranjeros para que entraran ilegalmente a Estados Unidos, con el propósito de hacer crecer e impulsar las operaciones de la organización de contrabando de extranjeros. Vasconcelos transmitió personalmente al menos $150,000 a empresas que operaban fuera de Estados Unidos para llevar a cabo estas actividades ilegales.
Layra Libertad Treto Santos impulsó la conspiración presentando personalmente solicitudes fraudulentas de asilo en nombre de la empresa de beneficios fraudulentos de inmigración mientras era empleada y gerente. Treto Santos utilizó los servicios para ella y los miembros de su familia y refirió a varios ciudadanos cubanos a la organización para servicios de tráfico de extranjeros.
Luis Emmanuel Escalona-Marrero impulsó la conspiración colaborando con un cómplice en México para enviar pasaportes cubanos a Estados Unidos. El objetivo era evitar que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. confiscara los pasaportes para que los extranjeros pudieran usar los pasaportes para solicitar asilo una vez que entraran en Estados Unidos. También formó una empresa fantasma que, junto con otras empresas, se utilizaba para mover los ingresos ilegales del tráfico de extranjeros y ocultar el origen y la naturaleza de los fondos antes de distribuirlos de vuelta a sí mismo y a sus cómplices.
Walbis Pozo-Dutel impulsó la conspiración ayudando con la logística para transportar extranjeros desde sus países de origen, incluido Cuba, hacia Estados Unidos. Por ejemplo, Pozo-Dutel proporcionó información sobre hoteles y vuelos extranjeros para facilitar el viaje de los extranjeros por la ruta hacia Estados Unidos. Pozo-Dutel también instruyó a las personas sobre qué decir si los agentes de CBP les interrogaban.
Emmanuel Martínez-González impulsó la conspiración ayudando a coordinar la logística para transportar extranjeros. Martínez-González trabajó con su pareja y coacusada, Marianny Lucía López-Torres, para organizar el viaje de extranjeros a su llegada a Estados Unidos y aceptó pagos de estos como parte de la operación de tráfico de extranjeros.
Vega-Pérez, Martínez Vasconcelos y otros conspiraron para transferir fondos regularmente a empresas que operaban fuera de Estados Unidos y a otros lugares fuera de Estados Unidos, como comprando vuelos internacionales para que extranjeros viajaran a Estados Unidos. Entre julio de 2022 y noviembre de 2024, la organización de tráfico de extranjeros gastó más de $600,000 en vuelos comerciales con una sola aerolínea.
Vega-Pérez, Escalona-Marrero, Treto Santos y otros conspiraron para realizar transacciones financieras diseñadas, total o parcialmente, para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias del tráfico de extranjeros. Los demandados crearon varias empresas fantasma a través de las cuales se movían los ingresos ilegales antes de distribuirlos a los demandados. Entre 2021 y 2025, los acusados blanquearon más de $22 millones.
Liannys Yaiselys Vega-Pérez fue sentenciada a cuatro años de prisión. Vega-Pérez se declaró culpable previamente de conspiración para traficar extranjeros con fines económicos, conspiración para cometer fraude de asilo, conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales y conspiración para ocultar blanqueo de capitales. Miguel Martínez Vasconcelos fue sentenciado a dos años de prisión.
Martínez Vasconcelos se había declarado culpable previamente de conspiración para traficar extranjeros con fines económicos y de conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales. Layra Libertad Treto Santos fue sentenciada a 30 meses de prisión. Treto Santos se declaró culpable previamente de conspiración para traficar extranjeros con fines económicos, conspiración para cometer fraude de asilo y conspiración para ocultar blanqueo de capitales.
Luis Emmanuel Escalona-Marrero fue sentenciado a 30 meses de prisión. Escalona-Marrero se había declarado culpable previamente de conspiración para traficar extranjeros con fines económicos y de conspiración para encubrir blanqueo de capitales. Walbis Pozo-Dutel fue sentenciado a dos años de prisión. Pozo-Dutel se había declarado culpable previamente de conspiración para traficar extranjeros con fines económicos. Emanuel Martínez-González fue sentenciado a dos años de prisión. Martínez-González se había declarado culpable previamente de conspiración para traficar extranjeros con fines económicos. A Escalona-Marrero le fueron confiscados $2.9 millones de dólares, a Vasconcelos $150,000 y a Treto Santos a $95,000.
Doce personas fueron acusadas en una acusación formal sustitutiva por su papel en la conspiración. Yuniel Lima-Santos, de 32 años, y Gisleivy Peralta Consuegra, de 41 años, se declararon culpables y están a la espera de sentencia. Erik Ventura-Castro, de 25 años, fue sentenciado el 29 de julio a 30 meses de prisión. Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 29 años, fue declarado culpable tras el juicio en septiembre y está a la espera de sentencia. Marianny Lucía López-Torres y Frandy Aragón-Díaz están fugitivos.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en Tampa, el Sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, y la División de Investigación Criminal del IRS lideraron los esfuerzos de investigación en EE. UU., con la asistencia sustancial de la Unidad de Tráfico de Personas de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Washington, D.C. y el Grupo de Trabajo de Interdicción Internacional del Centro Nacional de Selección de Objetivos de CBP. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades en las Islas Caimán proporcionaron una valiosa asistencia.
Courtney Derry, fiscal auxiliar de Estados Unidos, para el Distrito Central de Florida y la abogada litigante Amanda Brown de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales de la División Penal están procesando el caso.
Para denunciar sospechas de fraude o abuso de beneficios de inmigración a USCIS, utilice el Formulario de Confidencias de USCIS.
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Tomado del portal oficial de USCIS
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