Condenan a gerente por fraude migratorio y obstrucción a la justicia en EE.UU
Gerente de Supermercado Condenado por Fraude en Documentos de Inmigración, Obstrucción a Dos Investigaciones Laborales Federales y Conspiración
SACRAMENTO, Calif. — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos proporcionó asistencia fundamental en el caso que resultó en la condena de Karla Montoya, de 45 años, residente en Sacramento. Montoya, la gerente general de la cadena de supermercados Viva Supermarkets en el área de Sacramento, fue declarada culpable por su implicación en un esquema de larga duración que conllevaba la contratación de trabajadores indocumentados, el uso de documentos de inmigración falsos y la obstrucción de dos procedimientos del Departamento de Trabajo. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de California hizo el anuncio.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Montoya trabajó estrechamente con el propietario de Viva Supermarkets y exconcejal de Sacramento, Sean Loloee, para contratar a extranjeros indocumentados en todas las tiendas de la cadena en el área de Sacramento. Montoya aceptó conscientemente tarjetas de residencia permanente y tarjetas de Seguro Social falsas durante el proceso de contratación de muchos empleados, incluidos sus propios documentos de inmigración falsos. También, ayudó a facilitar un sistema de pagos fuera de los libros de contabilidad y prácticas salariales irregulares, incluyendo privar a los trabajadores del pago de horas extra.
Montoya se unió a Loloee para obstruir dos investigaciones de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo, incluyendo ocultar empleados que probablemente proporcionarían información desfavorable e interferir con los investigadores en el lugar. Como resultado, la investigación inicial subestimó significativamente la cantidad real de salarios atrasados que se debían a los trabajadores.
El 23 de abril de 2026, Shahriar “Sean” Loloee, de 55 años, de Granite Bay, se declaró culpable de un cargo de conspiración para obstruir una investigación del Departamento de Trabajo, un cargo de conspiración para defraudar al IRS, tres cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas, un cargo de fraude electrónico y un cargo de blanqueo de capitales. El 18 de agosto de 2026, los coacusados Mirwais Shams y Ahmad Shams se declararon culpables de presentar declaraciones de impuestos falsas. La fecha para dictar sentencia para los tres se ha fijado para el 19 de noviembre de 2026.
Montoya tiene previsto ser sentenciado por el juez federal Troy L. Nunley el 7 de enero de 2027. Montoya se enfrenta a una pena máxima legal de cinco años de prisión y una multa de hasta $250,000 por el cargo de conspiración, hasta 10 años de prisión y una multa de hasta $250,000 por cada cargo de posesión de documentos de inmigración falsos y posesión, aceptación y recibo de documentos de inmigración falsos, y cinco años de prisión y una multa de hasta $250,000 por obstrucción a los procedimientos de la agencia. La sentencia real se determinará a discreción del tribunal tras considerar los factores legales aplicables y las Guías Federales de Sentencia.
Para denunciar sospechas de fraude o abuso de beneficios de inmigración a USCIS, utilice el Formulario de Confidencias de USCIS.
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Tomado del portal oficial de USCIS
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