Ciudadano nigeriano extraditado de Francia para enfrentar cargos por su presunto papel en un esquema de robo de beneficios gubernamentales, incluyendo más de $8 millones en asistencia federal de emergencia.
Extradición por fraude en Maryland: Acusan a nigeriano de robo de $8M
Greenbelt, Maryland.- Newton Ofioritse Jemide, un ciudadano nigeriano, fue extraditado de Francia a Estados Unidos el 13 de septiembre de 2024, para enfrentar cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero. Se le acusa de participar en un esquema que utilizó información robada para solicitar fraudulentamente más de 8 millones de dólares en beneficios federales de asistencia por emergencias.
El esquema implicó el uso de tarjetas de débito Green Dot para recibir los fondos y distribuirlos entre los conspiradores. Si es hallado culpable, Jemide podría enfrentar hasta 30 años de prisión.
Newton Ofioritse Jemide, un ciudadano nigeriano, fue extraditado de Francia a los Estados Unidos el 13 de septiembre de 2024 para enfrentar cargos federales por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en un esquema para obtener fraudulentamente beneficios federales. Jemide tuvo su primera comparecencia el 16 de septiembre de 2024 y actualmente está detenido a la espera de juicio.
La extradición fue anunciada por Philip Selden, Primer Asistente del Fiscal Federal del Distrito de Maryland; el Agente Especial a Cargo Mark I. Tasky de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); la Agente Especial a Cargo Colleen Lawlor de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA); el Agente Especial a Cargo Matthew R. Stohler del Servicio Secreto de los EE. UU. – Oficina de Campo de Washington; y Andrew McKay, Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA).
Durante el período cubierto por la acusación, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) era responsable de proporcionar beneficios de emergencia y compensación por daños a las víctimas afectadas por desastres nacionales declarados, como huracanes e incendios forestales. Entre otros beneficios, un individuo en un área afectada por un desastre nacional era elegible de inmediato para «Asistencia para Necesidades Críticas» (CNA) para adquirir materiales esenciales para la vida. La asistencia se pagaba al beneficiario en la forma que eligiera, incluido el depósito en tarjetas de débito prepagadas.
Según la acusación formal, entre 2016 y 2018, los co-conspiradores de Jemide compraron cientos de tarjetas de débito Green Dot, que luego registraron utilizando información personal robada de víctimas de robo de identidad en todo el país. En 2017, durante los huracanes Harvey, Irma y María, y los incendios forestales de California, los co-conspiradores supuestamente solicitaron en línea a FEMA la CNA utilizando la información robada de más víctimas de robo de identidad. Según la acusación, FEMA pagó al menos $8 millones en montos de $500 por reclamación a las tarjetas de débito Green Dot compradas por los co-conspiradores.
Además de presentar reclamaciones falsas de asistencia por desastres a FEMA, la acusación alega que los co-conspiradores también presentaron reclamaciones falsas en línea para beneficios del Seguro Social, reembolsos de impuestos del IRS y otros beneficios gubernamentales, utilizando las identidades robadas de múltiples personas adicionales, incluidos nombres, direcciones, números de Seguro Social (SSN) y otros identificadores personales.
La acusación alega que FEMA y otras agencias federales a las que se enviaron solicitudes fraudulentas depositaron los beneficios reclamados falsamente directamente en las tarjetas de débito Green Dot. Después de que los fondos fueron colocados en las tarjetas de débito Green Dot, Jemide y sus co-conspiradores informaron a otros conspiradores que los fondos estaban disponibles en las tarjetas y proporcionaron información para facilitar el «retiro» de los fondos, lo que los co-conspiradores hicieron a cambio de una comisión. Los co-conspiradores retiraron el dinero depositándolo en cuentas bancarias, y/o mediante retiros en cajeros automáticos o compras de giros postales.
Según la acusación, los co-conspiradores tomaron medidas para ocultar sus identidades y la conspiración y esquema para defraudar, incluyendo reclutar a otras personas para realizar las compras y retiros con las tarjetas, utilizando múltiples tiendas y ubicaciones bancarias, múltiples cuentas bancarias (incluidas a nombre de entidades corporativas), convirtiendo los fondos en efectivo en lugar de colocarlos en cuentas bancarias y realizando giros postales a nombre de otras personas y/o entidades corporativas controladas por ellos o sus co-conspiradores.
Jemide y sus co-conspiradores supuestamente utilizaron una aplicación de mensajería encriptada, correo electrónico y otros medios para comunicarse, y usaron los fondos federales robados para pagar alquileres, comprar vehículos usados y otros fines.
Si es declarado culpable, Jemide enfrenta una sentencia máxima de 30 años en prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico y un máximo de 20 años por conspiración para cometer lavado de dinero. Las sentencias reales para los delitos federales suelen ser menores que las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia tras tener en cuenta las pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
Una acusación no es un veredicto de culpabilidad. Una persona acusada por una acusación es presuntamente inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un procedimiento penal posterior.
El Primer Asistente del Fiscal Federal, Selden, elogió al DHS OIG, SSA OIG, USSS, TIGTA y a las autoridades francesas por su trabajo en la investigación y agradeció a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos por su valiosa ayuda para asegurar la extradición de Jemide a los Estados Unidos. El Sr. Selden agradeció a los Fiscales Federales Adjuntos Elizabeth Wright y Darren Gardner, quienes están procesando el caso federal.
Traducido por Latin Opinion Baltimore
Comunicado de prensa: Departamento de Justicia de Estados Unidos