WASHINGTON DC — The Internal Revenue Service today released the Criminal Investigation Division’s annual report, highlighting the agency’s successes and criminal enforcement actions taken in fiscal year 2020, the majority of which occurred during COVID-19. A key achievement was the identification of over $10 billion in tax fraud and other financial crimes.
Key focuses of CI in fiscal year 2020 included COVID-19 related fraud, cybercrimes, with an emphasis on virtual and cryptocurrencies, traditional tax investigations, international tax enforcement, employment tax, refund fraud and tax-related identity theft.
In response to COVID-19 related crimes, CI special agents quickly adapted their investigative techniques to initiate cases into fraudulent claims for Economic Impact Payments, Paycheck Protection Program loans, and refundable payroll tax credits from the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act.
“Despite a very challenging year, this year’s enforcement statistics highlight the commitment of the Washington DC Field Office to remain steadfast”, said Special Agent in Charge Kelly R. Jackson. “I’m proud to lead such a hardworking cadre of talented special agents and professional staff whose dedication realized such significant and impactful results. Even during the ongoing national pandemic, they continued to work diligently to ensure the integrity of our tax system and the safeguarding of programs meant to help those in need.”
As the only federal law enforcement agency with jurisdiction over federal tax crimes, CI has one of the highest conviction rates in federal law enforcement − at 90.4%. The high conviction rate reflects the thoroughness of CI investigations and the high caliber of CI agents. CI is routinely called upon by prosecutors and partner agencies across the country to lead financial investigations on a wide variety of financial crimes.
The 2020 report is interactive, summarizes a wide variety of CI activity during the year and features examples of cases from each field office on a wide range of financial crimes. The federal fiscal year begins Oct. 1 and ends on Sept. 30.
The Washington DC Field Offices covers West Virginia, Virginia, Maryland, and the District of Columbia. Some of the our most impactful cases in fiscal year 2020 include:
South Korean National and Hundreds of Others Charged Worldwide in the Takedown of the Largest Darknet Child Pornography Website, Which was Funded by Bitcoin (October 16, 2019)
Ericsson Agrees to Pay Over $1 Billion to Resolve FCPA Case (December 6, 2019)
Morgantown pharmacist sentenced to 10 years for drug charges (January 29, 2020)
Former Baltimore mayor Catherine Pugh sentenced to three years in federal prison for fraud, conspiracy and tax charges (February 27, 2020)
Businessman sentenced for fraud that targeted elderly homeowners (May 5, 2020)
Largest ever seizure of terrorist organizations’ cryptocurrency accounts (August 13, 2020)
Tazewell Man to Serve 36 Months in Prison for His Role in Money Laundering Conspiracy (October 2, 2020)
WASHINGTON DC – El Servicio de Impuestos Internos publicó hoy el informe anual de la División de Investigación Criminal, destacando los éxitos de la agencia y las acciones de ejecución penal tomadas en el año fiscal 2020, la mayoría de las cuales ocurrieron durante el COVID-19.
Un logro clave fue la identificación de más de $ 10 mil millones en fraude fiscal y otros delitos financieros. Los enfoques clave de CI en el año fiscal 2020 incluyeron el fraude relacionado con COVID-19, los delitos cibernéticos, con énfasis en las criptomonedas virtuales, las investigaciones fiscales tradicionales, la aplicación de impuestos internacionales, el impuesto sobre el empleo, el fraude de reembolsos y el robo de identidad relacionado con los impuestos.
En respuesta a los delitos relacionados con COVID-19, los agentes especiales de CI adaptaron rápidamente sus técnicas de investigación para iniciar casos en reclamaciones fraudulentas de Pagos de Impacto Económico, préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y créditos fiscales reembolsables sobre la nómina de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus. “A pesar de un año muy desafiante, las estadísticas de cumplimiento de este año destacan el compromiso de la oficina de campo de Washington DC de permanecer firme”, dijo el agente especial a cargo Kelly R. Jackson.
“Estoy orgulloso de liderar un cuadro tan trabajador de agentes especiales talentosos y personal profesional cuya dedicación logró resultados tan significativos e impactantes. Incluso durante la pandemia nacional en curso, continuaron trabajando diligentemente para garantizar la integridad de nuestro sistema fiscal y la protección de los programas destinados a ayudar a los necesitados «.
Como la única agencia federal de aplicación de la ley con jurisdicción sobre delitos fiscales federales, CI tiene una de las tasas de condenas más altas en la aplicación de la ley federal: 90,4%. La alta tasa de condenas refleja la minuciosidad de las investigaciones de CI y el alto calibre de los agentes de CI. Los fiscales y las agencias asociadas en todo el país solicitan a CI de manera rutinaria que dirija las investigaciones financieras sobre una amplia variedad de delitos financieros.
El informe de 2020 es interactivo, resume una amplia variedad de actividades de CI durante el año y presenta ejemplos de casos de cada oficina de campo sobre una amplia gama de delitos financieros. El año fiscal federal comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Las Oficinas de Campo de Washington DC cubren Virginia Occidental, Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia. Algunos de nuestros casos más impactantes en el año fiscal 2020 incluyen:
South Korean National and Hundreds of Others Charged Worldwide in the Takedown of the Largest Darknet Child Pornography Website, Which was Funded by Bitcoin (October 16, 2019)
Ericsson Agrees to Pay Over $1 Billion to Resolve FCPA Case (December 6, 2019)
Morgantown pharmacist sentenced to 10 years for drug charges (January 29, 2020)
Former Baltimore mayor Catherine Pugh sentenced to three years in federal prison for fraud, conspiracy and tax charges (February 27, 2020)
Businessman sentenced for fraud that targeted elderly homeowners (May 5, 2020)
Largest ever seizure of terrorist organizations’ cryptocurrency accounts (August 13, 2020)
Tazewell Man to Serve 36 Months in Prison for His Role in Money Laundering Conspiracy (October 2, 2020)
Enfermedad del coronavirus (COVID‑19)
