Hombre de Michigan fue sentenciado a 70 meses de prisión por fraude relacionado con las ayudas por la pandemia
WILMINGTON, Delaware – Un hombre de Michigan fue sentenciado el 20 de octubre de 2026 a 70 meses de prisión federal por su participación en un plan para defraudar al Programa de Protección de Nóminas (PPP). La jueza federal Jennifer L. Hall dictó la sentencia.
Según documentos judiciales, Carl Lawrence, de 50 años y residente de Kentwood, Michigan, dirigía una empresa de consultoría empresarial. A través de internet, Lawrence conoció a Jady Solano, una preparadora de impuestos de Wilmington, y ambos conspiraron para defraudar el Programa de Protección de Nóminas (PPP), un programa de ayuda por la COVID-19 diseñado para proteger los empleos durante la pandemia. Lawrence remitía a sus clientes de consultoría a Solano, quien preparaba solicitudes fraudulentas en su nombre. Lawrence también falsificó personalmente documentos para incluirlos en las solicitudes.
En total, Lawrence participó en 29 solicitudes fraudulentas, lo que resultó en el desembolso indebido de más de 4,7 millones de dólares en préstamos. Lawrence obtuvo personalmente casi 450.000 dólares a través de este plan, los cuales se le ha ordenado entregar al gobierno. El plan, liderado por Lawrence y Solano, obtuvo aproximadamente 9,1 millones de dólares en fondos de ayuda por la pandemia.
A través de dos instrumentos de cobro, se han aplicado cargos a ocho miembros del programa:
| Acusado | Número de caso | Etapa del caso |
| Jady Solano | 24-cr-91-1 (JLH) | Condenado a 80 meses de prisión y al pago de una indemnización de 9.181.830,99 dólares. |
| Shatoya Moss | 24-cr-91-2 (JLH) | Condenado a 18 meses de prisión y a pagar una indemnización de 578.133,09 dólares. |
| Carl Lawrence | 24-cr-109-1 (JLH) | Condenado a 70 meses de prisión y al pago de una indemnización de 4.736.088,37 dólares. |
| Brigette Miller-Levy | 24-cr-109-2 (JLH) | Condenado a 24 meses de prisión y al pago de una indemnización de 882.777,70 dólares. |
| Amber Baldwin | 24-cr-109-3 (JLH) | Condenado en juicio; a la espera de sentencia. |
| Marvin Edwards | 24-cr-109-4 (JLH) | Condenado a 16 meses de prisión y al pago de una indemnización de 365.214,57 dólares. |
| Anthony McKinzy | 24-cr-109-5 (JLH) | Acusado formalmente; permanece prófugo tras haberse fugado. |
| Devlon Porter | 24-cr-109-6 (JLH) | Condenado en juicio; a la espera de sentencia. |
“Robar dinero de los contribuyentes siempre es un delito grave”, declaró el fiscal federal Benjamin L. Wallace. “Pero es particularmente grave cuando ese dinero estaba destinado a mantener el empleo de los estadounidenses que trabajan arduamente durante una pandemia. Carl Lawrence robó, y ayudó a otros a robar, millones de dólares en fondos de ayuda para desastres. Ahora pasará años en una prisión federal y, al ser liberado, deberá devolver hasta el último centavo de sus ganancias ilícitas. Agradezco a nuestros socios de las fuerzas del orden del IRS-CI y del FBI. Juntos, perseguiremos incansablemente a cualquiera que intente saquear las arcas públicas”.
“Carl Lawrence creyó que podía engañar al gobierno federal y estafar a los contribuyentes estadounidenses. En cambio, cada dólar que robó será confiscado y pasará los próximos seis años en una prisión federal”, declaró Jimmy Paul, agente especial a cargo del FBI en Baltimore. “El FBI y nuestros socios estamos comprometidos a encontrar a los estafadores y garantizar que rindan cuentas por sus crímenes”.
“Carl Lawrence y otros llevaron a cabo deliberadamente un plan para defraudar un programa implementado para ayudar a las personas durante la pandemia”, declaró Yury Kruty, agente especial a cargo de la oficina de Filadelfia. “Esta sentencia responsabiliza al Sr. Lawrence por sus actos delictivos y demuestra el compromiso de nuestra oficina de colaborar con las fuerzas del orden para investigar y enjuiciar a quienes cometen estos delitos”.
Tras su liberación, Lawrence deberá cumplir tres años de libertad condicional supervisada. El tribunal también ordenó el pago de una indemnización de 4.736.088,37 dólares y el decomiso de 447.061,77 dólares.
Agentes de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y de la oficina del FBI en Wilmington investigaron el caso. El fiscal federal Wallace y el fiscal federal adjunto Bryan C. Williamson llevaron el caso ante el tribunal.
El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude (la «División de Fraude»). Esta división investiga y procesa a quienes cometen fraude contra el pueblo estadounidense. La labor del Departamento para combatir el fraude respalda el Grupo de Trabajo del Presidente Trump para la Eliminación del Fraude, una iniciativa integral del gobierno presidida por el Vicepresidente JD Vance para erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios sociales.
Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Los documentos e información relacionados con el caso se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito de Delaware o en PACER , buscando el número de caso 1:24-cr-109-JLH.
Para cualquier acusado que haya sido imputado y no declarado culpable, su participación en el plan de fraude descrito anteriormente es simplemente una alegación, y se le presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
Tomado de FBI Baltimore
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