Abogado de Inmigración de Providence se Declara Culpable de Fraude Electrónico y Evasión Fiscal
PROVIDENCE, R.I. – Un abogado de Providence se declaró culpable en el tribunal federal de fraude electrónico y evasión fiscal en relación con un esquema para defraudar a clientes de inmigración y evadir impuestos federales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos proporcionó una ayuda valiosa a la investigación. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island hizo el anuncio.
Joseph Molina‑Flynn, de 43 años, un exabogado de inmigración que ejerció en Rhode Island y Massachusetts se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal. Molina-Flynn admitió que ideó y ejecutó un esquema entre el 2019 y el 2023 para defraudar a clientes que buscaban ayuda de inmigración por servicios que no prestó y proporcionó a algunos clientes información falsa sobre el estatus de sus asuntos de inmigración. Molina-Flynn admitió que cobró aproximadamente $98,000 de clientes que buscaban ayuda de inmigración por servicios legales no prestados y gastos no incluidos. Utilizó los fondos obtenidos fraudulentamente para manejar su despacho de abogado y pagar gastos personales.
Molina-Flynn también admitió que no presentó declaraciones de impuestos federales en el 2021 y tomó medidas adicionales para ocultar obligaciones fiscales sobre ingresos y nóminas, incluyendo utilizar la cuenta operativa de su bufete para pagar gastos personales. Según el acuerdo de culpabilidad, las partes recomendarán en la sentencia que la pérdida fiscal atribuible a la evasión fiscal de Molina-Flynn sea de al menos $550,000, pero inferior a $1.5 millones.
Bajo los términos del acuerdo de culpabilidad, Molina-Flynn debe pagar $83,265 en indemnización a las víctimas del esquema de fraude electrónico. También, debe presentar declaraciones correctas de impuestos federales morosas para los años fiscales 2019 al 2023 y pagar al Tesoro de Estados Unidos impuestos federales, intereses y sanciones pendientes. Molina-Flynn tiene previsto ser sentenciado el 17 de diciembre.
La sentencia será determinada por un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos según se establece en las Guías de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales. El fraude electrónico conlleva una pena máxima legal de hasta 20 años de prisión federal, y la evasión fiscal conlleva una pena máxima legal de hasta cinco años de prisión federal. Cada cargo también conlleva posibles multas y periodos de libertad supervisada.
El caso fue investigado por la Oficina de Seguridad Nacional del Servicio de Inmgiración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el IRS, el Departamento de Policía de Providence, y el FBI con ayuda de USCIS.
Para denunciar sospechas de fraude o abuso de beneficios de inmigración a USCIS, utilice el Formulario de Confidencias de USCIS.
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Tomado fielmente del portal oficial de USCIS
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