Red de contrabando de sanciones estadounidenses para la Fuerza Quds y Hezbolá
El Departamento del Tesoro también ha identificado a diez personas que forman parte de una red responsable de transferir dinero en efectivo entre la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF) y Hezbolá. Esta red utiliza mensajeros que viajan en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e Irán para mover cientos de millones de dólares, lo que permite al régimen obtener divisas de forma ilícita, eludir las sanciones y financiar a Hezbolá. La investigación y el desmantelamiento de esta red son el resultado de una estrecha coordinación y colaboración con nuestros socios turcos.
Estados Unidos no cejará en su empeño de desmantelar las redes de apoyo financiero de Irán, incluidas aquellas que permiten a Hezbolá amenazar la paz, socavar la soberanía del Estado libanés y poner en peligro la seguridad de nuestros aliados regionales.
La medida adoptada hoy se toma en virtud de la autoridad antiterrorista, Orden Ejecutiva (OE) 13224, en su versión modificada. El Departamento de Estado designó a Hezbolá como Terrorista Global Especialmente Designado (TGED) en virtud de la OE 13224 el 31 de octubre de 2001. El Departamento de Estado designó a Hezbolá como Organización Terrorista Extranjera (OTE) en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad el 8 de octubre de 1997. El Departamento del Tesoro designó a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como TGED en virtud de la OE 13224 el 25 de octubre de 2007. El Departamento de Estado designó a la CGRI como OTE en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad el 8 de abril de 2019. Para obtener más información sobre la medida adoptada hoy, consulte el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
Tomado del portal oficial del Departamento de Estado de EEUU
Más noticias: Mujer de Albany, Nueva York, acusada de complot terrorista