USCIS desempeña un papel clave en el desmantelamiento de una red de fraude matrimonial que operó durante una década
Once personas acusadas de un plan de matrimonios fraudulentos multimillonarios.
NUEVA YORK – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos desempeñó un papel clave en la acusación formal revelada hoy, en la que se imputa a 11 personas por conspirar, durante más de una década, para orquestar más de 1000 matrimonios fraudulentos.
Se alega que estos matrimonios permitieron a ciudadanos extranjeros, principalmente de la República Popular China, obtener fraudulentamente un estatus migratorio. Según la acusación, algunas personas pagaron hasta 100 000 dólares por cada matrimonio fraudulento.
“Este Departamento de Justicia está erradicando el fraude en todas partes, incluso en nuestro sistema de inmigración”, declaró el Fiscal General Todd Blanche. “Los individuos arrestados hoy presuntamente orquestaron elaborados planes para obtener ilegalmente la ciudadanía para ciudadanos extranjeros mediante matrimonios fraudulentos. Este tipo de planes constituyen una afrenta deliberada a los Estados Unidos y a nuestras leyes, y no serán tolerados bajo la administración Trump”.
“Cualquier persona dispuesta a mentir, engañar o robar para obtener un estatus migratorio legal representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) persigue enérgicamente los esquemas de fraude matrimonial y a las organizaciones criminales y cabecillas que se lucran con ellos.
El USCIS continuará denunciando el fraude, defendiendo el estado de derecho y garantizando que el estatus migratorio se reserve para quienes realmente lo merecen”, declaró el director del USCIS, Joseph B. Edlow.
Los acusados fueron arrestados esta mañana y se espera que comparezcan ante el juez hoy. Los acusados son:
- Amy Cheng, también conocida como “Amy Zhou”, de 72 años, de Brooklyn, Nueva York;
- Xiao Mei Chan, también conocida como “Carmen”, de 64 años, de Queens, Nueva York;
- Christine Lu, también conocida como “Lily”, de 52 años, de Queens;
- Jing Yan Ye, también conocida como “Serene”, de 43 años, de Staten Island, Nueva York;
- Xiao Yan Chen, también conocida como “Anna”, de 48 años, de Brooklyn;
- Gang Zheng, también conocido como “Michael” y “Mike”, de 61 años, de Queens;
- Anthony Cheng, de 47 años, de Staten Island;
- Michelle Dueñas, 35 años, de Staten Island;
- Ángela Dueñas, 26 años, de Staten Island;
- Sigrid Cetino, de 32 años, de Peekskill, Nueva York; y
- Erika Johnson, de 43 años, de Ossining, Nueva York.
Según la acusación, desde al menos 2016 hasta julio de 2026, los acusados operaron una red nacional e internacional de fraude matrimonial que organizaba matrimonios falsos entre extranjeros, principalmente ciudadanos de la República Popular China, y ciudadanos estadounidenses. Con sede principal en la ciudad de Nueva York, la red presuntamente también organizaba matrimonios falsos en todo Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo China, Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Massachusetts, Pensilvania, Tennessee y Vanuatu.
“Los acusados y sus cómplices presuntamente operaban una red nacional e internacional de fraude matrimonial multimillonaria, utilizando a los participantes para abusar de las leyes de inmigración de Estados Unidos en beneficio propio”, declaró el fiscal federal Jamie McDonald del Distrito Sur de Nueva York. “Las detenciones de hoy han desmantelado un componente central de una de las mayores redes de fraude matrimonial jamás imputadas en la historia de Estados Unidos.
Como demuestra este procesamiento, nosotros y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley perseguiremos sin descanso a quienes intenten corromper y explotar el sistema de inmigración legal de nuestra nación”.
“Según las acusaciones, este plan, que duró una década, convirtió el fraude matrimonial en un modelo de negocio internacional que organizaba innumerables matrimonios falsos y provocaba la presentación de cientos de solicitudes fraudulentas de la Tarjeta Verde ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos”, declaró John Condon, Director Ejecutivo Asociado Interino de Investigaciones de Seguridad Nacional. “A través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSI y nuestros socios continuarán desmantelando redes criminales que socavan el estado de derecho, explotan las leyes federales y se lucran con el fraude”.
La red incluía facilitadores que supervisaban el plan e identificaban a clientes extranjeros; reclutadores que encontraban ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar y ayudaban a garantizar su continuidad; y asistentes que preparaban la documentación migratoria y coordinaban la presentación de solicitudes fraudulentas de la Tarjeta Verde ante el USCIS. El plan también contaba con oficiantes de bodas, abogados, asesores fiscales, compañías de seguros y otros proveedores de servicios.
Ciudadanos extranjeros pagaron a intermediarios hasta aproximadamente 100.000 dólares por matrimonios fraudulentos y asistencia para obtener la residencia permanente legal. A su vez, los intermediarios supuestamente pagaron a ciudadanos estadounidenses participantes hasta aproximadamente 30.000 dólares, generalmente en cuotas vinculadas a hitos en el proceso de solicitud de la Tarjeta Verde, y pagaron a los reclutadores comisiones de hasta aproximadamente 5.000 dólares por cada ciudadano reclutado.
Los acusados y sus cómplices reclutaron a cientos de ciudadanos estadounidenses para contraer matrimonios fraudulentos.
Los acusados perpetraron el fraude poniendo en contacto a ciudadanos extranjeros con ciudadanos estadounidenses, quienes a menudo se conocían por primera vez justo antes de obtener la licencia de matrimonio, organizando ceremonias nupciales falsas y tomando fotografías para que esos matrimonios parecieran legítimos. A continuación se muestran algunos ejemplos, incluyendo una fotografía de un matrimonio simulado que tuvo lugar en China:
Tras las ceremonias, los participantes en la trama fabricaron pruebas para que los matrimonios parecieran auténticos, como la toma de fotografías adicionales, la apertura de cuentas bancarias y de servicios públicos conjuntas, la presentación de declaraciones de impuestos conjuntas y la obtención de pólizas de seguro. Posteriormente, los acusados y sus cómplices prepararon y presentaron solicitudes de residencia permanente con declaraciones falsas y, cuando se requerían entrevistas con el USCIS, instruyeron a los contrayentes sobre cómo ocultar la verdadera naturaleza de sus relaciones y dar respuestas falsas a los funcionarios de inmigración.
Los acusados presuntamente provocaron la presentación ante el USCIS de al menos cientos de solicitudes fraudulentas de la Tarjeta Verde y la documentación de respaldo. Según la magnitud y la duración del plan, se cree que la red de los acusados recaudó decenas de millones de dólares de ciudadanos extranjeros que buscaban obtener la residencia permanente legal.
En el momento de la detención de los acusados, los agentes del orden ejecutaron órdenes de registro en varios lugares de Sunset Park, Brooklyn, y Flushing, Queens.
Cada uno de los acusados ha sido imputado por un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, que, de ser declarados culpables, conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, y por un cargo de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en los Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
HSI, Hudson Valley; el Grupo de Trabajo Calles Seguras del FBI; la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS; la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos; y la Fiscalía del Condado de Westchester están investigando este caso. Los fiscales federales adjuntos Jake Sidransky y Reyhan Watson, del Distrito Sur de Nueva York, están a cargo del procesamiento.
Una acusación formal solo contiene alegaciones. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.
Para denunciar sospechas de fraude o abuso de beneficios de inmigración ante el USCIS, utilice el formulario de denuncias del USCIS .
Para obtener más información sobre USCIS y sus programas, visite uscis.gov o síganos en X, Instagram , YouTube , Facebook y LinkedIn .
Tomado del portal oficial USCIS
Imágenes: Créditos USCIS
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