Departamento de Justicia presenta casos de «desnaturalización»

Las 25 denuncias presentadas desde julio constituyen el mayor esfuerzo de desnaturalización hasta la fecha

WASHINGTON – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos colaboró con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la presentación de casos de desnaturalización contra 25 personas acusadas de delitos graves, incluyendo intento de asesinato en primer grado y agresión con arma mortal con intención de asesinar, asalto y agresión de naturaleza agravada y abuso sexual de un menor.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado puede ser revocada y el certificado de naturalización cancelado si la naturalización fue obtenida ilegalmente u ocultando hechos importantes o mintiendo. Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia ha presentado 123 denuncias por desnaturalización civil, la mayor cantidad registrada en la historia. Los cargos a continuación se presentaron en las últimas semanas.

Resumen de casos:

1. Zia Murad Bhatti (59 años, Pakistán): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Este de Arkansas para desnaturalizar a Zia Murad Bhatti, también conocido como Raza Moorad, por fraude de inmigración durante su proceso de naturalización. Bhatti entró ilegalmente en Estados Unidos en 1992 usando el nombre de Raza Moorad y se ordenó su expulsión, pero no salió de Estados Unidos como se requería. Posteriormente se casó con una ciudadana estadounidense y obtuvo el estatus de residente permanente legal a través de ese matrimonio, usando el nombre de Zia Murad Bhatti. Durante el proceso de naturalización, ocultó el uso previo de otra identidad y el hecho de que se le había ordenado su expulsión.
2. Tatiana Power (46 años, Moldavia): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a Tatiana Power por cometer delitos relacionados con el abuso sexual de menores antes de que se convirtiera en ciudadana estadounidense. Power entró en Estados Unidos en 2005 y se naturalizó en 2010. En 2021, fue acusada de múltiples delitos por su papel en un negocio que vendía imágenes y vídeos que mostraban abusos sexuales de menores a través de numerosos sitios web. Durante el proceso penal, Power admitió que se involucró en la empresa ilegal antes de naturalizarse. En 2022, fue condenada por conspiración para cometer lavado de dinero por ocultar los beneficios de la actividad ilegal.
3. Narinder Singh (65 años, India): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Delaware para desnaturalizar a Narinder Singh por usar una identidad falsa para obtener admisión en Estados Unidos. Singh utilizó dos identidades para ingresar en Estados Unidos a partir de 1996 y se naturalizó en 2008.
4. Emigdio Sánchez (62 años, México): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Carolina del Sur para desnaturalizar a Emigdio Sánchez, quien ocultó conductas delictivas a las autoridades de inmigración durante el proceso de naturalización. En agosto de 1998, Sánchez golpeó gravemente a su esposa, lo que provocó su hospitalización. El hombre se declaró culpable de agresión y lesiones de gravedad con agravantes. Durante su entrevista de naturalización en septiembre de 1998, mintió diciendo que no había sido arrestado ni había incurrido en ninguna conducta delictiva desde que presentó su solicitud de naturalización. La agresión violenta de Sánchez a su esposa le hizo inelegible para naturalizarse.
5. Louisa Fernandez Ordóñez (54 años, Colombia): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Norte de Georgia para desnaturalizar a Luisa Fernanda Ordonez por no revelar durante su proceso de naturalización que obtuvo el estatus de residente permanente legal mediante fraude matrimonial y que estaba casada simultáneamente con dos hombres. En 2003, aún casada con su primer esposo, Ordóñez se casó con otro hombre. Ordóñez no reveló durante el proceso de naturalización que su matrimonio se contrajo únicamente para obtener un beneficio de inmigración, ni que posteriormente se había casado con otra persona sin divorciarse previamente de su primer esposo.
6. Jonathan Omorogieva Obasohan (56 años, Nigeria): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Massachusetts para desnaturalizar a Jonathan Omorogieva Obasohan por obtener su ciudadanía bajo una identidad falsa, después de que ya estaba bajo una orden de deportación bajo su verdadera identidad. Antes de que Obasohan se convirtiera en residente permanente legal y posteriormente se naturalizara bajo el nombre de Jonathan Omorogieva Obasohan, anteriormente se le había ordenado salir de Estados Unidos bajo el nombre de Tinosa Joe Aigbedion. Obasohan no reveló durante los procedimientos de naturalización que anteriormente había usado otro nombre ni que tenía una orden de deportación vigente.
7. Enos Fong Korti (51 años, Liberia): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Minnesota para desnaturalizar a Enos Fong Korti por ocultar su estado civil durante el proceso de inmigración y hacer declaraciones falsas durante su proceso de naturalización. Korti emigró a Estados Unidos alegando ser hijo soltero de un ciudadano estadounidense. Sin embargo, en realidad estaba casado y no podía inmigrar bajo ese estatus. Para ocultar su inelegibilidad, mintió sobre su estado civil a los oficiales de inmigración durante el procesamiento de visa. Durante el proceso de naturalización, Korti afirmó falsamente que nunca había mentido a oficiales estadounidenses.
8. Yetunde Folake Olaniyi (56 años, Nigeria): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Maryland para desnaturalizar a Yetunde Folake Olaniyi, también conocida como Folake Rosemary Thomas. Después de que se ordenara que Olaniyi fuera expulsada de Estados Unidos, ella no se presentó a su vuelo programado para su salida, asumió la identidad de Folake Rosemary Thomas y contrajo matrimonio fraudulento con un ciudadano estadounidense mientras aún estaba casada con un ciudadano nigeriano. A través del matrimonio falso y al ocultar su verdadera identidad, Olaniyi obtuvo el estatus de residente permanente legal y posteriormente fue naturalizada como Folake Rosemary Thomas. En 2014, Olaniyi, bajo el nombre de Thomas, fue condenada por fraude de pasaportes luego de que la comprobación de huellas dactilares revelara su verdadera identidad.
9. Mohd Wasif (56 o 58 años, Pakistán): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Este de Texas para revocar las naturalizaciones obtenidas por Mohd Wasif, también conocido como Mohammad Khanwasif, bajo múltiples identidades. Bajo el nombre de Mohd Wasif, obtuvo el estatus de residente permanente legal mintiendo sobre su elegibilidad. También solicitó el estatus de residente permanente legal bajo la identidad de Mohammad Khanwasif. Durante su proceso de naturalización como Mohd Wasif, ocultó que había proporcionado información falsa a los oficiales de inmigración para obtener el estatus de residente permanente y no reveló el uso de la identidad Mohammad Khanwasif. Durante sus procedimientos de naturalización como Mohammad Khanwasif, también ocultó su fraude previo y el uso de otras identidades.
10. Esther Quayle (50 años, Ghana): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Medio de Tennessee para desnaturalizar a Esther Quayle. Quayle adquirió el estatus de residente permanente legal a través de su cónyuge, quien había robado la identidad de un ciudadano estadounidense. Posteriormente se naturalizó. Como resultado del robo de identidad de su cónyuge y por no revelar su verdadera identidad y el verdadero estatus de ciudadanía de su cónyuge, ella no era elegible para la ciudadanía porque no obtuvo legalmente el estatus de residente permanente legal.
11. Dwyane Robinson (44 años, Jamaica): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Este de Carolina del Norte contra Dwyane Robinson, quien fue condenado por intento de asesinato en primer grado y agresión con arma mortal con intención de asesinar y causar lesiones graves. Robinson obtuvo la ciudadanía estadounidense gracias a su servicio militar, pero fue dado de baja del ejército estadounidense el 31 de diciembre de 2013, mientras esperaba juicio. Debido a que fue dado de baja en condiciones distintas a las honorables antes de completar cinco años de servicio militar honorable, Robinson está sujeto a desnaturalización.
12. Yi Lee (46 años, Taiwán): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Nuevo México para desnaturalizar a Yi Lee debido a que participó en un esquema de fraude matrimonial antes de naturalizarse. Desde enero de 2016 hasta aproximadamente mayo de 2017, Lee conspiró para explotar las leyes de inmigración estadounidenses organizando matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y beneficiarios extranjeros. Lee coordinó los pagos a los participantes ciudadanos estadounidenses y los guio durante el proceso de solicitud, incluyendo su preparación para entrevistas de inmigración. En 2017, Lee se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial.
13. Eddie Jones Appah (66 o 67 años, Ghana): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Nueva Jersey para desnaturalizar a Eddie Jones Appah por no revelar en su proceso de naturalización que había entrado y sido deportado bajo otra identidad.
14. José Luis Martínez-Zavala (80 años, México): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Oeste de Texas para desnaturalizar a José Luis Martínez-Zavala por no revelar durante su proceso de naturalización que había cometido agresión sexual agravada contra un menor antes de convertirse en ciudadano estadounidense. Martínez-Zavala se naturalizó en 2014 tras ocultar que, en 2010, había cometido ese crimen, que es un delito grave de primer grado. En 2020, se declaró culpable y fue condenado por ese cargo.
15. Vivian Chike Obichere (72 años, Nigeria): El Departamento de Justicia presentó un caso de desnaturalización en el Distrito Norte de California para desnaturalizar a Vivian Chike Obichere. Obichère se naturalizó en 2013. Durante el proceso de naturalización, ella declaró falsamente que nunca había cometido delitos por los que hubiera sido arrestada, que solo había usado un alias mientras estaba en Estados Unidos, que no había viajado fuera de Estados Unidos durante un periodo extenso y que nunca había proporcionado información engañosa a un oficial estadounidense. Obichere se declaró culpable posteriormente de presentar una solicitud falsa y uso de pasaporte falso, y admitió que sus declaraciones eran falsas. Ella admitió que durante su proceso de naturalización ocultó que previamente había solicitado y utilizado un pasaporte con el nombre y la información de identificación de otra persona, un ciudadano estadounidense.
16. José Francisco Cruz (72 años, Honduras): El Departamento de Justicia presentó un caso de desnaturalización en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a José Francisco Cruz. Entre el 28 de diciembre de 1995 y el 6 de junio de 1998, Cruz abusó sexualmente de su hijastra menor mientras él ocupaba una posición de autoridad familiar o custodial sobre ella. Se naturalizó el 20 de febrero de 1996. Alrededor del 22 de febrero de 1999, Cruz se declaró culpable de tres cargos de actividad sexual con un menor y fue condenado a 16 años de prisión. Cruz también estaba obligado a registrarse como ofensor sexual.
17. François Nguessi Dame (65 años, Camerún): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Maryland para desnaturalizar a François Nguessi Dame. Desde diciembre de 2008 hasta marzo de 2015, Dame abusó sexualmente de su hijastra menor desde que ella tenía 10 años hasta los 16. Dame se naturalizó en agosto de 2014 y fue posteriormente condenado en mayo de 2017 por múltiples cargos de abuso sexual a un menor. Dame nunca reveló su conducta delictiva durante el proceso de naturalización.
18. Haitham A. Mustafa (58 años, Jordania): El Departamento de Justicia presentó un caso de desnaturalización en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a Haitham A. Mustafa, alegando que no reveló durante su proceso de naturalización que había cometido fraude con tarjetas de crédito usando nombres falsos. A partir de noviembre de 1999 y luego de su naturalización en mayo de 2001, Mustafa cometió fraude con tarjetas de crédito utilizando tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente con al menos un nombre falso. Esta conducta también coincidió con un esquema de fraude bancario ocurrido tras su naturalización. En mayo de 2006, tras declararse culpable, Mustafa fue condenado por un cargo de fraude con tarjetas de crédito y uno por fraude bancario. Fue condenado a 25 meses de prisión, que se cumplirán simultáneamente, y se le ordenó pagar $146.646,43 a las víctimas de su esquema de fraude.
19. Jairo Javier Pedrón Tellez (29 años, Cuba): El Departamento de Justicia presentó un caso de desnaturalización en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a Jairo Javier Pedrón Téllez por no revelar durante su proceso de naturalización que conspiró para cometer fraude bancario y que cometió robo de identidad agravado antes de naturalizarse. Desde abril de 2015 hasta septiembre de 2017, Pedrón conspiró con otros para defraudar a instituciones financieras obteniendo ilegalmente sobres y paquetes del Servicio Postal de EE. UU. con la intención de obtener, alterar y cobrar o depositar cheques contenidos en esos artículos. Pedrón y sus cómplices obtuvieron ilegalmente casi $175,000 a través del esquema.
20. Carlos Ernesto Girón (65 años, El Salvador): El Departamento de Justicia presentó una denuncia civil de desnaturalización en el Distrito de Maryland contra Carlos Ernesto Girón. Girón mintió acerca de su conducta delictiva en relación con su solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense. En 2019, Girón se declaró culpable y fue condenado por abuso sexual a un menor con relación a actos criminales cometidos contra dos menores entre 2005 y 2010.
21. Juan Camilo Montoya (34 años, Colombia): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Maryland para desnaturalizar a Juan Camilo Montoya porque fue dado de baja deshonorablemente del Cuerpo de la Marina antes de completar el periodo requerido de servicio honorable tras la naturalización y porque mintió para naturalizarse. Montoya se naturalizó a base de su servicio militar, que requería un periodo de cinco años de conducta honorable. Antes de que transcurriera ese periodo, Montoya se declaró culpable en consejo de guerra de posesión y distribución de pornografía infantil, conducta que hacía que su servicio no fuera honorable para fines de naturalización. Además, Montoya declaró bajo juramento durante el proceso de naturalización que nunca había sido arrestado, detenido ni multado por las fuerzas del orden público, a pesar de haber sido citado previamente por la policía de Maryland por un delito relacionado con drogas.
22. Cantave Previlon (63 años, Haití): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Sur de Florida para revocar la naturalización de Cantave Previlon. Comenzando en julio de 2007, Previlon abusó sexualmente de su hija biológica menor de edad y ocultó esa conducta durante los procedimientos de naturalización. Tras naturalizarse, Previlon prestó una declaración jurada admitiendo el delito y fue condenado por agresión sexual a una víctima mayor de 12 años, pero menor de 18 años mientras ocupaba un cargo de autoridad familiar o custodia, y agresión sexual a una víctima mayor de 12 pero menor de 18 sin consentimiento.
23. Syed Tanweer Ahmad (82 años, Suecia): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito Norte de California para desnaturalizar a Syed Tanweer Ahmad, también conocido como Timothy Syed Andersson y Tanweer Ahmad Syed. Ahmad no reveló durante sus procedimientos de naturalización que había cometido hurto mayor contra múltiples víctimas y que durante años se había hecho pasar como médico tanto ante el público como sus víctimas. En 2011, Ahmad se declaró culpable de estos cargos y fue condenado por 64 delitos, incluyendo 30 cargos de ejercer la medicina sin licencia, 30 cargos de hurto mayor, un cargo de perjurio y tres cargos de falsificación. El tribunal condenó a Ahmad a seis años de prisión estatal.
24. Miguel Eduardo Romero (67 años, El Salvador): El Departamento de Justicia presentó un caso en el Distrito de Maryland para desnaturalizar a Miguel Eduardo Romero. Antes de convertirse en ciudadano estadounidense, Romero abusó sexualmente repetidamente de su nieta menor mientras estaba bajo su cuidado. El hombre ocultó y mintió sobre esta conducta durante sus procedimientos de naturalización.
25. Manuel Antonio La Rosa-López (68 años, Perú): El Departamento de Justicia presentó un caso para desnaturalizar a Manuel Antonio La Rosa-López. La Rosa-López, del área de Houston, fue naturalizado basándose en la falsedad de que nunca había cometido un delito por el que hubiera sido arrestado. Antes de solicitar la naturalización, La Rosa-López había cometido actos indecentes con un menor. La Rosa-López fue acusado y se declaró culpable tras convertirse en ciudadano estadounidense, y actualmente cumple una condena de 10 años de prisión.

El Departamento de Justicia ha presentado denuncias para revocar la ciudadanía de estas personas. Los delitos que cometieron demuestran que carecen del buen carácter moral necesario para convertirse en ciudadanos estadounidenses, y que mintieron a los oficiales de USCIS para ocultar estos delitos durante sus entrevistas de naturalización. Los reclamos presentados en las denuncias son únicamente alegaciones, y no se ha determinado ninguna responsabilidad.

Para denunciar sospechas de fraude o abuso de beneficios migratorios a USCIS, por favor utilice el Formulario de Confidencias de USCIS.

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