Baltimore, MD. Mar. 21, 2024.
Kenneth Fleming y Akua Mosaics, Inc. («Akua Mosaics») se declararon culpables el 19 de Marzo de conspiración para contrabandear mercancías a los Estados Unidos en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 371 y 545, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Según los acuerdos de declaración de culpabilidad, desde 2021 hasta Junio de 2022, Akua Mosaics y su presidente, Kenneth Fleming, conspiraron para defraudar a Estados Unidos mediante el contrabando e importación clandestina de mosaicos de porcelana (Azulejos) fabricados en la República Popular China (RPC), indicando falsamente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EE.UU. que la mercancía provenía de Malasia.
Esto se hizo con la intención de evitar el pago de derechos antidumping del 330,69%, derechos compensatorios del 358,81%, y otros derechos de aproximadamente el 25% que se adeudaba al importar estas tejas desde la República Popular China a los Estados Unidos.
Entre Octubre de 2021 y Enero de 2022, se envió desde China a Malasia un contenedor con gres porcelánico fabricado en la República Popular China. Una vez allí, se colocaron etiquetas «Hecho en Malasia» en las cajas. Luego, el contenedor fue enviado desde Malasia a Puerto Rico. El monto total de derechos y aranceles impagos en este envío fue de aproximadamente $1,090,000.
Fleming y Akua Mosaics conspiraron con Shuyi Mo, ciudadano y residente de la República Popular China, quien fue arrestado el 29 de Abril de 2023, en el Distrito Norte de California mientras intentaba salir de Estados Unidos. Mo se declaró culpable y fue sentenciado el 1 de Septiembre de 2023 a cuatro meses de prisión. Una vez liberado de prisión, fue expulsado de Estados Unidos.
Fleming y Akua Mosaics, enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de $250,000, una pena de libertad supervisada de tres años y un pago de $1,090,000 en restitución. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de los EE. UU. y otros factores estatutarios.
El Grupo de Investigaciones Comerciales Globales de San Juan (GTIG) de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), está investigando el caso. El fiscal federal adjunto Alexander L. Alum está procesando el caso.