WASHINGTON — La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) celebra el primer aniversario de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) prometiendo su compromiso continuo de investigar los delitos financieros relacionados con el COVID-19 e instando a los contribuyentes a informar sospecha de fraude.
Durante el último año, el IRS-CI ha estado combatiendo el fraude de COVID-19 relacionado con los Pagos de impacto económico, el Programa de protección de cheques de pago (PPP) y el Crédito de retención de empleados. La agencia ha investigado más de 350 casos de impuestos y lavado de dinero en todo el país por un total de $440 millones. Estas investigaciones cubrieron una amplia gama de actividades delictivas, incluidos préstamos, créditos y pagos obtenidos de manera fraudulenta destinados a trabajadores, familias y pequeñas empresas estadounidenses.
“El año pasado, el mundo ha estado tratando de navegar a través de la pandemia de COVID-19. Para ayudar financieramente a los trabajadores, las familias y las pequeñas empresas estadounidenses durante este tiempo, el Congreso aprobó la Ley CARES. Desafortunadamente, muchos optaron por abusar de estos programas, presentando reclamos falsos de manera fraudulenta y quitándoles fondos a quienes realmente los necesitan”, dijo la agente especial a cargo Kelly R. Jackson. “Los casos relacionados con el fraude de COVID-19 siguen siendo una prioridad y continuaremos brindando nuestra experiencia financiera, trabajando con nuestros socios de investigación, para responsabilizar a quienes explotan estos programas de ayuda”.
“Durante el año pasado, la pandemia mundial de salud ha interrumpido y trágicamente se ha cobrado demasiadas vidas. También es trágico que muchos delincuentes hayan tratado de capitalizar el COVID-19 defraudando al gobierno de los EE. UU. y a sus conciudadanos”, dijo el fiscal interino de los Estados Unidos para el distrito de Maryland, Jonathan F. Lenzner. “La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Maryland ha priorizado responsabilizar a quienes están utilizando la pandemia de coronavirus para robar fondos e información personal. Trabajando con la División de Investigación Criminal del IRS y otros socios, estamos persiguiendo a estos delincuentes, incautando dominios de sitios web fraudulentos y haciendo todo lo posible para garantizar que los fondos de ayuda del gobierno lleguen a los ciudadanos respetuosos de la ley. Instamos a todos a estar atentos, hacer preguntas y no convertirse en víctimas”.
Si bien los abusos de los diversos programas de asistencia de la Ley CARES se han limitado en la administración general de la ley, algunas empresas e individuos sin escrúpulos han tratado de enriquecerse a través de actividades fraudulentas. El IRS-CI alienta al público a compartir información sobre intentos de fraude conocidos o sospechados contra cualquiera de los programas ofrecidos a través de la Ley Cares.
Para denunciar un presunto delito, los contribuyentes pueden visitar IRS.gov. Si cree que es víctima de un fraude o intento de fraude relacionado con el COVID-19, llame a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres al 1-866-720-5721 o envíe un correo electrónico disaster@leo.gov.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) se promulgó el 29 de marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio provista por la Ley CARES fue la autorización de hasta $349 mil millones en préstamos perdonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos, a través del Programa de Protección de Cheques de Pago. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $300 000 millones en fondos adicionales y, en diciembre de 2020, otros $284 000 millones.
El Programa de protección de cheques de pago permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%. Las empresas deben utilizar los fondos de los préstamos PPP para los costos de nómina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos. El PPP permite que se condonen los intereses y el capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y utilizan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
Para obtener más información sobre las estafas relacionadas con el COVID-19 y otros esquemas financieros, visite IRS.gov. La información oficial del IRS sobre el COVID-19 y los pagos de impacto económico se puede encontrar en la página de alivio fiscal por el coronavirus, que se actualiza con frecuencia.
